Международный трейдер Trafigura является одной из крупнейших групп по торговле физическими товарами в мире. Компания поставляет, хранит, транспортирует и поставляет широкий спектр сырья (включая нефть и нефтепродукты, металлы и минералы) клиентам по всему миру. Казалось бы, что у серьёзной организации секьюрность находится на высшем уровне. Но в начале февраля 2023 года компания заявила о мошенничестве на чуть более, чем полмиллиарда долларов США.

По заявлению трейдера, в 2022 году он заключил контракт на поставку 1104 контейнеров высококачественного никеля с компаниями, связанными с индийским бизнесменом Пратиком Гуптой. В конце декабря того же года инспекторы Trafigura прибыли в порт Роттердама, чтобы проверить прибывший груз из Индии. По декларациям в контейнере значился никель, но когда проверяющие взломали печати, он был полон гораздо более дешевых материалов — в основном обычная сталь.

Никель — популярный металл у мошенников. Его высокая стоимость означает, что один полный контейнер может стоить 500 000 долларов, однако он продаётся в относительно больших объемах и без строгой безопасности, которая сопровождает поставки драгоценных металлов, таких как золото. И это не первый и не единственный случай мошенничества.

Конечно, для Trafigura случившееся стало началом пересмотра внутренних процедур контроля сделок и проверок контрагентов. Financial Times утверждает, что ответственные лица компании не только проигнорировали наличие иного таможенного кода в декларации, но даже не потребовали сертификаты анализа. Trafigura возбудила судебный иск против индийского бизнесмена Пратика Гупты и нескольких связанных с ним компаний, включая TMT Metals и дочерние компании UD Trading Group.

В рамках описываемой сделки Trafigura пошла на значительный уровень доверия с индийскими компаниями, но рассчитывала на получение прибыли без личного участия в физическом перемещении товара. Трейдер оплачивал партии никеля у компаний Гупты, по всем документам проходил, как владелец товара, но по прибытию продажа металла осуществлялась при организации компаний того же Гупты. Именно из-за особенностей сделки трейдер утратил бдительность, отчего контейнеры практически не осматривались.

Пропажа никеля стала ударом для компании, которая за последнее десятилетие быстро выросла и стала одним из крупнейших торговых домов мира. В судебных документах Trafigura выстраивает позицию, по которой он является жертвой мошенников и случайным посредником в сделках между остальными компаниями. Свой убыток трейдер оценивает в $577 миллионов.

Это окажет дополнительное давление на металлургическое подразделение Trafigura, которое уже уступило место коллегам компании из энергетического подразделения. Операционная прибыль металлургического подразделения до вычета износа и амортизации за год до сентября упала на 24% по сравнению с предыдущим годом, что вместе с рекордными результатами трейдеров энергоносителей означало, что металлы принесли всего 16% общей операционной прибыли компании, что является самым низким показателем за более чем 10 лет. чем десятилетие.

Дело о Trafigura может стать одним из крупнейших дел такого рода, когда-либо рассматривавшихся в лондонских судах.